| |
|
 |
 |
Законодательство для клиентов
Уважаемые клиенты АО «Kaspi Bank»!
Предлагаем Вам ознакомиться с основными нормативными документами, применяемыми кредитными организациями при осуществлении операций клиентов.
Разъяснения для клиентов касательно введения Закона РК о ПОД/ФТ
 открыть
|
|
|
Перечень нормативных документов:
Гражданский кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.01.2010 г.)
открыть
|
|
|
Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2009 г.)
 открыть
|
|
|
Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2009 г.)
открыть
|
|
|
Законодательство для корпоративных и частных клиентов
Открытие счетов в банках Республики Казахстан и осуществления расчетов
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 Об утверждении «Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.08.2009 г.)
открыть
|
|
|
Страхования вкладов физических лиц в банках Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями от 12.02.2009 г.).
открыть
|
|
|
С другими нормативными актами по вопросам гарантирования депозитов размещенных в банках второго уровня РК, можно ознакомиться на сайте АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов". (www.kdif.kz ).
Валютное регулирование и валютный контроль
Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2009 г)
открыть
|
|
|
Противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
открыть
|
|
|
Приказ Министра финансов Республики Казахстан № 56 от 15.02.10 г. «Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»
 открыть
|
|
|
С другими нормативными актами по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма можно ознакомиться на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. (http://www.kfm.gov.kz )
|
|
|
|
|
|
|
|
